Constanza Sánchez
Investigadores franceses han vinculado al empresario venezolano Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, en un transporte de «entre 5 y 8 toneladas de oro» del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Así lo expone la Policía Nacional en un informe fechado en octubre de 2024, el cual ha sido incorporado al sumario del ‘caso Plus Ultra’.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía señala la existencia de un documento que fue enviado a otro empresario investigado, Luis Felipe Baca, por una persona identificada como «Rodolfo». Este documento consiste en una captura de pantalla de un correo electrónico donde un gerente de la empresa Coyne Airways solicita una cotización para transportar entre 5 y 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái.
Los investigadores franceses han vinculado a «Rodolfo» con un cliente de la organización llamado Rodolfo Reyes, quien se beneficiaría de transacciones de sociedades como Prime Trust, Wallinford y Panacorp, las cuales generarían facturas falsas para justificar transacciones a su favor, según informan los agentes españoles.
Para la Policía, Reyes podría ser de interés ya que, además de la comprobación que pudiera efectuarse sobre la canalización de fondos hacia el país señalado por las autoridades francesas, se ha comprobado que tiene importantes inversiones y estructuras empresariales en España. Se pone énfasis en la adquisición de dos viviendas por parte de la sociedad Corpoestructura por importe superior a 11.000.000 euros y su participación en Plus Ultra a través de la sociedad española Snip Aviation, fundada por él y su esposa, María Aurora López, a través de la cual controla actualmente el 56,8% de la aerolínea.
Los investigadores de la UDEF añaden que esta actividad podría estar relacionada con el mencionado correo electrónico vinculado al transporte aéreo de oro de Caracas a Dubái. Asimismo, apuntan a Luis Felipe Baca en presuntas actividades de tráfico ilegal de oro, específicamente en un negocio para enviar oro utilizando un avión privado hasta Turquía, según una investigación conjunta de la Policía Nacional y el FBI estadounidense.
Desvío del dinero del rescate
El juez instructor en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, dictó en marzo de 2024 una orden internacional de detención y entrega contra Rodolfo Reyes, quien sigue en paradero desconocido con alerta de Interpol, según han indicado fuentes del caso. Según una resolución a la que ha tenido acceso la agencia de noticias, el magistrado relata que, a partir de 2017, la titularidad real y la gestión de la aerolínea pasaron a manos de Reyes y su esposa.
Calama señala que, de acuerdo con las investigaciones realizadas sobre la presunta trama en España, Francia y Suiza, hay una «organización criminal dedicada al blanqueo de capitales», gestionada por Baca y Simón Leendert Verhoeven, de la cual Reyes es presunto cliente. La organización controla importantes cantidades de dinero, mezclando efectivo de distintas procedencias ilícitas, que invierte en bolsa y que reintegra «limpia» a sus «clientes», lo que implica desdibujar el origen del dinero y mezclando cantidades ilícitas de diversa procedencia.
A esto se añade que cuando Plus Ultra recibió del Gobierno, en marzo de 2021, una ayuda de 53.000.000 euros, Reyes y otros gestores de la aerolínea idearon un plan presunto para apropiarse de esas cantidades de dinero «limpio», que fueron destinadas en parte y mediante transferencias a sociedades instrumentales de la red de blanqueo a la que presuntamente pertenece él, además de grandes cantidades de dinero a entidades vinculadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y la República Dominicana.
El juez indica que Reyes ordenó, presuntamente, que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente a tres sociedades instrumentales dirigidas por Verhoeven, tras haber sido depositadas en las cuentas bancarias de Plus Ultra.
El magistrado detalla que se realizaron transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio, y que hay indicios de que una de estas sociedades instrumentales ha estado involucrada en la venta de oro de origen desconocido a una empresa en Dubái, constatando incluso que Reyes inició alguna operativa de venta de oro.
A juicio del juez, el hecho de que estas cantidades fueran introducidas en la red de cuentas bancarias de sociedades instrumentales evidencia un intento de ocultar el origen ilícito del dinero, lo que considera indicios de delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales.
Desde la compañía Plus Ultra señalan que Rodolfo Reyes dejó de ser consejero de la aerolínea el 11 de junio de 2025, cargo que desempeñaba en representación de la sociedad española Snip Aviation. El 30 de mayo de 2025, Snip Aviation alcanzó un acuerdo para vender su participación en el capital social de Plus Ultra, concretándose su salida en noviembre de 2025.
Lingotes de oro y plata en casa de un empresario vinculado
Por otro lado, un informe policial, también incluido en el sumario, detalla una entrada y registro llevados a cabo en una casa en Palma de Mallorca del empresario holandés Verhoeven. En el operativo, efectuado el 24 de octubre de 2024, agentes de la UDEF intervinieron once relojes de lujo de marcas como Rolex, Patek Philippe, Montblanc y Christophe Claret, así como gargantillas, collares y pendientes.
Además, la Policía se incautó de dos lingotes de oro de cien gramos y otro de plata de 50 gramos, así como un anillo, un colgante y unos pendientes con forma de felino.
